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El 4 de septiembre de 2014

Tiempo de lectura: 01:55
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Detenidos un padre y su hija por blanquear 180.000 euros 

Se cierra así la operación 'Trigo' contra el blanqueo de capitales provenientes de los beneficios obtenidos del tráfico de drogas por parte de un clan familiar boliviano asentando durante años en La Rioja.

Redacción

El Grupo UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja, ha dado por concluida la operación "Trigo", desarrollada durante los últimos cinco meses contra el blanqueo de capitales provenientes de los beneficios obtenidos del tráfico de drogas por parte de un clan familiar boliviano asentando durante años en La Rioja. La operación se salda con la detención de un hombre y de su hija mayor de edad, ambos miembros de dicho grupo, residentes en Logroño, como responsables del blanqueo de unos 180.000 euros, obtenidos por otros miembros de su familia por actividades relacionadas con el tráfico de cocaína.

Esta compleja investigación se inició tras constatar la efectividad de varias sentencias judiciales que habían recaído sobre distintitos miembros de un mismo clan familiar boliviano, por las que se les condenó por su participación en distintos delitos de tráfico de drogas, en concreto por la introducción de importantes cantidades de cocaína en Logroño, por las que habían sido detenidos previamente en varias ocasiones por parte del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Logroño.

En las referidas sentencias quedaba acreditado que distintos miembros de este clan familiar, habían tratado de introducir en Logroño los 2.827 gramos de cocaína intervenida durante las actuaciones policiales, por lo que se les condenaba a distintas penas privativas de libertad, así como al pago de 130.000 euros.

 

La investigación se centró sobre los miembros de familia que carecían de antecedentes judiciales, pudiendo determinar cómo los mismos disponían de una capacidad económica que no se justificaba por sus ingresos legales y determinando cómo para realizar distintas operaciones financieras falsificaron distinta documentación para evitar ser relacionados con sus familiares detenidos y sentenciado.

En concreto los dos detenidos no han podido justificar el origen del dinero aportado para la compra de un piso en Logroño, valorado en mas de 150.000 euros, el envío a Bolivia de unos 21.000 euros desde distintos locutorios en Logroño, utilizando el sistema de telegiros, motivo por el cual se procedió a la detención de estas dos personas, poniendo todo esto en conocimiento del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia.
En la Jefatura Superior de La Rioja se les tomó declaración por los hechos imputados, quedando posteriormente en libertad con cargos.

Con este tipo de operaciones policiales, el Grupo UDYCO persigue que no se pueda utilizar los beneficios obtenidos por la realización de actividades ilícitas, en este caso el tráfico de estupefacientes, tanto por las personas autoras de dichos delitos como por otras personas relacionadas con los mismos, y que sea las Autoridades Judiciales las que determinen el fin que se debe dar a dichos flujos económicos. 

 


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1 comentarios

#1
Uno que pasaba por aquí05/09/2014 10:18h

?BOLIVIANOS! ?BOLIVIANOS! ?Y éstos nos iban a pagar las pensiones? Hay cosas que no me explico, con bien de antecedentes, un variadito bien bueno, y aquí seguían, con su buen pisito y sacando pasta del país. Expulsión ya para delincuentes extranjeros.

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