Trasladan a Madrid a los seis paquistaníes detenidos en Barcelona
Los seis paquistaníes detenidos ayer en Barcelona por fraude fiscal e investigados por una posible financiación de actividades terroristas, en el marco de la operación 'Cheapest' dirigida por el juez Garzón, ya han sido trasladados a Madrid, según confirmaron a Europa Press fuentes policiales.
A los detenidos --M.I.C., M.R.M., H.G.M., A.S.R., D.H.R. y A.A.H.-- se les atribuye un delito contra la Hacienda Pública, por presuntamente defraudar el IVA en sus respectivos negocios, principalmente locutorios, enviando posteriormente fondos a su país, informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.
La Guardia Civil investiga ahora si los fondos enviados a Paquistán servían para financiar actividades o grupos terroristas; este es el motivo por el que las órdenes de detención firmadas por Baltasar Garzón incluían los presuntos delitos de fraude y financiación con fines terroristas, precisaron fuentes jurídicas.
Durante la operación se realizaron dos registros en la Ronda Sant Pau del barrio del Raval de Barcelona, uno de ellos en un locutorio; y otros dos en un locutorio de Badalona y en uno de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
Además, la Guardia Civil llevó a cabo registros en Valencia --en una empresa y un domicilio particular--, Las Palmas --en una empresa y un domicilio particular-- y en Logroño --en una empresa y un domicilio--.
La operación se desarrolla bajo el amparo de unas diligencias previas abiertas desde el año 2005 en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y todavía sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.
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