Aumentan las estafas con criptomonedas en La Rioja: tres víctimas han perdido casi 500.000 euros

Agentes del Equipo de Investigación Tecnológica -EDITE- y del Equipo@ de la Guardia Civil en La Rioja, han constatado durante las últimas semanas un fuerte aumento de estafas relacionadas con la inversión en criptomonedas. Tres víctimas riojanas han sufrido la pérdida económica de un total de 474.000 euros.

Los ciberdelincuentes se aprovecharon del total desconocimiento de las víctimas sobre este tipo de inversión en activos digitales. Fueron captadas mediante anuncios insertados en páginas web y en redes sociales, en los que empresas alternativas alejadas de los habituales cauces de inversión, publicitan la posibilidad de invertir en criptomonedas u otros activos digitales si se dispone de una cantidad de dinero que oscila entre 250 y 300 euros, bajo la promesa de una alta rentabilidad con nulo o escaso riesgo.

Estas empresas o falsos Brokers ponen a disposición de sus víctimas los programas informáticos necesarios para que puedan seguir en tiempo real la revalorización de las inversiones realizadas, prestándoles ayuda y asesoramiento como si se tratara de empresas autorizadas para prestar este tipo de servicios. De esta manera la víctima comienza a tener percepción de que está obteniendo una alta rentabilidad económica, el delincuente mediante actividades de ingeniería social, el envío de documentos gráficos u otros documentos logra consumar la estafa.

Llegado el momento en el que la víctima tiene intención de retirar los beneficios económicos obtenidos, comienza la pesadilla, y se inicia otra etapa en la estafa en la que los delincuentes comienzan a solicitar pagos bajo diversos pretextos, como el pago de comisiones o la legalización de las cuentas, etc. aumentando con ello las pérdidas económicas de la víctima. Es en este momento cuando las víctimas son conscientes de la ilegalidad de estas operaciones y finalmente cuando se insiste en la recuperación de estas cantidades se corta de raíz el canal de comunicación con el entramado delictivo siendo conscientes que han perdido todo el dinero, falsamente, invertido.

Es más, llegado el caso, con posterioridad pasados unos meses incluso se ha dado el caso que los delincuentes han llegado a contactar con las víctimas a las que se les informa que son una empresa de recuperación de activos y que han tenido conocimiento de que ha sido víctima de una estafa, ofreciéndose a realizar los trámites necesarios, previo pago de una cantidad económica, para lograr el rescate de la inversión.

Consejos para evitar estas estafas

Se recomienda consultar en la página web de la Comisión Nacional de Mercado de Valores las entidades autorizadas para prestar servicios de inversión https://www.cnmv.es/portal/Consultas/BusquedaPorEntidad.aspx. Si la empresa es extranjera, se aconseja consultar con el regulador homólogo del país donde esté registrada.

Sospeche de plataformas o agentes que ofrecen altas rentabilidades o dinero gratis. Especialmente si esa rentabilidad la ofrecen como asegurada o tiene riesgo cero, puesto que nadie puede darle esas garantías en inversiones con criptomonedas.

No es recomendable invertir en plataformas o agentes de inversión en criptomonedas que contactan inesperadamente a través del teléfono, redes sociales, aplicaciones de citas u ofertas de empleo, ofreciendo grandes oportunidades o consejos de inversión.

No se debe invertir en oportunidades que suenan muy bien, pero carecen de detalles técnicos o éstos no son entendibles. Tampoco en supuestas nuevas criptomonedas que, aparentemente, van a revalorizarse rápidamente.

No se debe confiar en gestores que se ofrecen para para gestionar los criptoactivos. El usuario y la contraseña de su monedero no deben compartirse. Asimismo, no es recomendable permitir el acceso remoto a los dispositivos informáticos propios.

Desconfíe de negocios donde solo se acepten pagos con criptomonedas, especialmente si se las solicitan por adelantado. Los comercios legítimos suelen aceptar monedas legales. Igualmente, no confíe en supuestos gestores o trabajadores de compañías conocidas o de Agencias de algún tipo que solicitan lo mismo.

Hay que tener cuidado con inversiones que acaban dando buenas rentabilidades al comenzar. Todo este tipo de estafas suele aparentar ser reales y rentables al principio, para que el inversor confíe e ingrese cantidades superiores.

Si finalmente resulta estafado en su inversión en criptomonedas, recopile toda la documentación firmada, transacciones realizadas, claves y contraseñas, correos electrónicos y cualquier contacto realizado con el presunto estafador, y presente denuncia en Guardia Civil.